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关键词 [电信诈骗] 的搜索结果：
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低价“慢充”话费背后是洗钱！
“好消息！内部员工充值话费只要80元就可以充值100元话费！三至十五天内即可到账......”类似的“慢充话费”广告你看过吗？看上去这仅仅是一个简单的交易实则很有可能落入“洗钱”的陷阱！ 近日，瑞昌市公安局刑侦大队民警在侦办一起冒充公检法诈骗案件时发现，受害人银行卡流水中有大笔的金额被用作充值手机话费，民警立即成立专案组进行调查克服异地作战、涉案人员分散等诸多因素，历时多个昼夜成功打掉一通过用“闲… -
电销POS机诈骗上万人，主犯被判14年！
黑龙江省大庆市一家公司的老板，为了挣钱，雇人非法购买他人个人信息，然后用来拨打骚扰电话推销POS机骗钱，骗局败露后其真面目浮出水面。近日，黑龙江省大庆市高新区人民检察院就被告人赵立东、张新（均为化名）涉嫌诈骗、侵犯公民个人信息罪，向法院提起刑事附带民事公益诉讼。最终，两名被告人得到了法律的严惩。 庭审现场 万余人被骗赵立东近两年总是能接到各种推销、骗人的骚扰电话，在对其表示厌恶的同时，赵立东突然意… -
“跑分洗钱”超8000万元！海南这一团伙栽了
1月10日，儋州警方经连续侦查摸排、多部门一体化协同作战，成功捣毁一处洗钱犯罪窝点，抓获犯罪嫌疑人3名，缴获涉案手机、电脑、银行卡及其他作案工具一批，串并了一批电信诈骗案件，初步统计涉案金额超8000万。 警方抓获涉案嫌疑人。（警方供图） 2022年1月初，儋州市公安局在侦办一起“两卡”案件过程中发现，儋州市那大城区疑似存在一“跑分洗钱”团伙。对此，儋州公安局当即指派刑警支队牵头，组织刑警支队“王… -
这类个人银行账户将被清理！快查你有没有…
银行“断卡”行动仍在进行中。 为防范非法行为，保护储户个人账户安全，同时减少金融资源浪费，日前，工商银行表示，为保账户与资金安全，便于用户合理安排和使用个人银行账户资源，工商银行于2022年1月11日起，开展“长期不动”“一人多户”等个人银行账户排查工作。 多家银行排查清理“睡眠卡” 工商银行在日前发布的公告中称，工行对截至2022年1月10日，连续三年以上（含三年）未发生客户主动交易，活期账户余… -
利用80张银行卡洗钱1.1亿被捕
村镇银行被盯上了。近日，山东警方破获了一起跑分洗钱案件，从今年5月到7月期间，该犯案团伙先后流窜至贵州、云南、广西、宁夏、山东多地，并在沿途办理数十张银行卡，为境外网络诈骗犯罪团伙跑分洗钱，前后涉案金额高达1.1亿元。 与其他传统洗钱跑分团伙不同的是，该犯罪团伙并未购买他人银行卡，仅仅依靠团伙里的13人的身份信息，利用中小银行之间的信息库相对独立、无法共享的特点，在流窜多省办理了80多张银行卡未被… -
“反诈主播”火遍全网！电销诈骗可以在线举报了
“您好我是反诈主播，请问你是什么主播？” 9月3日晚，抖音主播“反诈警官老陈”通过连线PK的方式，和多位抖音主播合作宣传反诈知识，呼吁网友下载国家反诈中心APP。 “当直播PK遇到反诈警察”话题迅速登上抖音热榜第一、今日头条热榜前5位，并登上微博热搜榜前5。直播数据显示，9月3日晚“反诈警官老陈”前后两场直播观看人次累计超过6000万，获赞超过1亿次。 “反诈警官老陈”在直播中多次表示，“做反诈宣… -
微信发布重要提醒：收款码别借
" 在？帮下忙，借个收款码，用完给你发红包。"如果有人说借你的收款码套个现，还会支付你一定的报酬，这个忙你帮不帮？不能帮 ！微信官方提醒，轻易将收款码租借出去，可是暗藏了不小的风险，有可能会被黑产团队用来洗钱，甚至一不小心就会成为犯罪分子的帮凶！出租的收款码一旦落入黑产团伙的手中，很可能被用于线上赌博的赃款转移、网络诈骗中的引诱付款、违禁品的交易……找你租借收款码的人，也许就是… -
特大洗钱案告破！89张银行卡，流水抽成，涉案金额3亿元！
山东青岛警方近日破获一起特大洗钱案，初步查实，5个月的时间里，犯罪团伙为境外电信网络诈骗团伙转账洗钱高达3亿多元。8月11日，中央电视台《新闻直播间》《央视财经》《第一时间》等栏目对此案进行报道。 从今年2月份开始，洗钱团伙使用被称为“纸飞机”的境外聊天工具与多个诈骗团伙相勾连。由于各家银行针对个人每天转账金额进行限额管理，为了规避银行监督，他们非法办理了89张银行卡，每天轮流用非法获取的银行卡为…
