山东青岛警方近日破获一起特大洗钱案，初步查实，5个月的时间里，犯罪团伙为境外电信网络诈骗团伙转账洗钱高达3亿多元。8月11日，中央电视台《新闻直播间》《央视财经》《第一时间》等栏目对此案进行报道。
从今年2月份开始，洗钱团伙使用被称为“纸飞机”的境外聊天工具与多个诈骗团伙相勾连。由于各家银行针对个人每天转账金额进行限额管理，为了规避银行监督，他们非法办理了89张银行卡，每天轮流用非法获取的银行卡为他们转账洗钱。
警方初步查明，从今年2月份开始，该洗钱团伙为境外电信网络诈骗团伙每天转账洗钱金额在200至300万元之间，截止案发的时，他们一共转账达3亿余元，并以千分之七的比例从中提成，获利210万元。
电信诈骗手法千变万化支付圈提醒大家提高警惕 切勿上当
