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涉案4000万！警方侦破非法提供信用卡信息案
近日，穆棱市公安局在侦办孙某帮助信息网络犯罪活动案件中发现，杜某向孙某提供自己及其亲属20张银行卡，从事网络转账洗钱等违法犯罪活动，银行流水额高达4000余万元。警方调查后发现，犯罪嫌疑人杜某和孙某是朋友关系，去年年底，孙某在网络平台上联系到了从事网络洗钱的犯罪组织，需要多张实名银行卡进行转账洗钱活动，于是就联系了杜某。杜某陆续将自己及两名亲属名下的11张银行卡提供给孙某，并按每张银行卡转账额度进…- 199
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注意：个人微信、支付宝收款1.4亿被查了
涉案企业资金流初查未果。检查人员将审视的目光转向了企业业务流程。采取线上方式授课，培训机构是否给用户邮寄课程资料？双方有无通信往来？检查人员仔细检查企业的单据资料，果然，从中有所发现…… 深挖举报线索——同一楼层现身6家“亲戚企业” 近期，重庆市税务稽查部门以举报信息为线索，经过缜密核查，仔细寻证，最终确认6家教育培训公司在网上销售培训课程的过程中，经由个人账户收取课程费用共隐匿收入1.4亿元。该…- 169
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非洲支付独角兽Opay完成4亿融资，或用于扩张埃及市场
据外媒TechCrunch报道，作为尼日利亚独角兽移动支付公司的Opay，在软银愿景基金2期的带领下，已于近日完成了4亿美元融资。此次投资除了原投资者红杉资本中国、红点中国、源代码资本和软银亚洲风险投资公司跟投之外，新投资者龙珠资本和3W资本也参与了这一轮融资。 虽说Opay是目前尼日利亚最大移动支付提供商之一，但其实骨子里却是中国基因，它是由北京昆仑万维集团董事长周亚辉成立，专门为了开拓非洲移动…- 141
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罕见！央行连开11张罚单，严打这类违规，合计罚款1588万
8月20日，中国人民银行公布11张罚单，涉及建设银行、交通银行、邮储银行、华夏银行、兴业银行等5家银行，处罚金额合计达1588万元。违法行为主要涉及违反信用信息采集规定及违反账户管理相关规定等。 具体来看，华夏银行、交通银行、兴业银行因违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定，分别被罚款486万元、62万元及5万元。时任交通银行太平洋信用卡中心风险管理和控制部操作风险管理团队经理、资深综合管理顾…- 98
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