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“1400名学生被开银行账户”事件罚单来了 1140万！
1月20日，中国人民银行南宁中心支行官网更新的一则巨额行政处罚信息，中国农业银行崇左分行被重罚1142.50万元。 具体来看，中国农业银行崇左分行因“未落实个人银行账户实名制管理规定；违规使用个人金融信息；未严格落实银行账户风险监测要求；未按规定完整保存客户身份资料”的违法行为被处以警告并共处人民币1142.50万元的罚款。此外，农业银行该分行5名相关责任人被罚，包括农行崇左分行行长、副行长、一支…- 158
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这类个人银行账户将被清理！快查你有没有…
银行“断卡”行动仍在进行中。 为防范非法行为，保护储户个人账户安全，同时减少金融资源浪费，日前，工商银行表示，为保账户与资金安全，便于用户合理安排和使用个人银行账户资源，工商银行于2022年1月11日起，开展“长期不动”“一人多户”等个人银行账户排查工作。 多家银行排查清理“睡眠卡” 工商银行在日前发布的公告中称，工行对截至2022年1月10日，连续三年以上（含三年）未发生客户主动交易，活期账户余…- 82
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利用80张银行卡洗钱1.1亿被捕
村镇银行被盯上了。近日，山东警方破获了一起跑分洗钱案件，从今年5月到7月期间，该犯案团伙先后流窜至贵州、云南、广西、宁夏、山东多地，并在沿途办理数十张银行卡，为境外网络诈骗犯罪团伙跑分洗钱，前后涉案金额高达1.1亿元。 与其他传统洗钱跑分团伙不同的是，该犯罪团伙并未购买他人银行卡，仅仅依靠团伙里的13人的身份信息，利用中小银行之间的信息库相对独立、无法共享的特点，在流窜多省办理了80多张银行卡未被…- 86
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