“跑分洗钱”超8000万元!海南这一团伙栽了

1月10日,儋州警方经连续侦查摸排、多部门一体化协同作战,成功捣毁一处洗钱犯罪窝点,抓获犯罪嫌疑人3名,缴获涉案手机、电脑、银行卡及其他作案工具一批,串并了一批电信诈骗案件,初步统计涉案金额超8000万。

警方抓获涉案嫌疑人。(警方供图)

2022年1月初,儋州市公安局在侦办一起“两卡”案件过程中发现,儋州市那大城区疑似存在一“跑分洗钱”团伙。对此,儋州公安局当即指派刑警支队牵头,组织刑警支队“王应心打击行动队”、王五派出所“吴设打击行动队”、白马井派出所“李必武打击行动队”介入调查,合成作战中心、市公安局专案组全程配合支持,全力侦破该案。

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“跑分洗钱”,特指利用合法第三方支付渠道的收款码,为不法分子进行收汇款,随后再转款到指定账户,从中赚取佣金的违法犯罪行为。

随着警方调查逐渐深入,1月10日,由儋州公安局刑警、派出所等多部门组成的联合抓捕组雷霆出击,在那大镇某小区出租屋内,将该“跑分洗钱”团伙3名主要犯罪嫌疑人抓获,现场缴获用于实施作案的手机30余部、电脑2台、银行卡及转账U盾若干张,账单若干。经警方初步统计,涉案金额超8000万元。

警方查获的作案工具。(警方供图)

目前,3名犯罪嫌疑人因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪,已被儋州警方依法刑事拘留,该案件正在进一步深挖中。

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