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特大洗钱案告破!89张银行卡,流水抽成,涉案金额3亿元!
山东青岛警方近日破获一起特大洗钱案,初步查实,5个月的时间里,犯罪团伙为境外电信网络诈骗团伙转账洗钱高达3亿多元。8月11日,中央电视台《新闻直播间》《央视财经》《第一时间》等栏目对此案进行报道。 从今年2月份开始,洗钱团伙使用被称为“纸飞机”的境外聊天工具与多个诈骗团伙相勾连。由于各家银行针对个人每天转账金额进行限额管理,为了规避银行监督,他们非法办理了89张银行卡,每天轮流用非法获取的银行卡为…- 137
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